لجان مجلس الإدارة
لجنــة التدقيــق
"يقر الدكتور / عبدالرحمن العفيفي ‑ رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها
تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2024
تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين
- مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
- الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية الأخرى).
مراجعة البيانات المالية
- ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التقديرات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
- مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
- ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.
العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي
- مراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة تدقيق الحسابات ونطاقه وفعاليته مع مدقق الحسابات الخارجي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً.
- ضمان استلام النتائج والتوصيات الهامة الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين والردود المقترحة من الإدارة ومناقشتها والتصرف على أساسها بالشكل الصحيح.
- وضع وتطوير السياسة المتعلقة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحسابات إن وجدت، وذلك لضمان عدم الحد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضعيته.
- تبني سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ مجلس الإدارة حول أي مسائل تتطلب التصرف من قبل المجلس.
- الاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري.
- مراجعة وبحث أي مراسلات أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي.
- مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو استبداله والتوصية بها.
- مراجعة أتعاب ومدة تعيين مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما.
ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة 2024 مع التواريخ وعدد مرات الحضور
تقرير لجنة التدقيق السنوي:
- قامت لجنة التدقيق بمراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية لضمان الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
- لوحظ انخفاض في الإيرادات بنسبة 14% (لتصل إلى 88.8 مليون درهم)، ويرجع ذلك أساسًا إلى مشاريع الحوض الجاف لتطوير الأسطول.
- أوصت اللجنة بتحسين إدارة المخزون من خلال تبني حلول تقنية، وتم تنفيذ التوصية من قبل الإدارة خلال العام.
- قامت اللجنة بمراجعة التقدم المحرز في صفقة الاستحواذ على أصول "بروج للطاقة المحدودة" والتي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2023.
- تم التأكد من أن الصفقة تتماشى مع الأسس المالية الرشيدة ومصلحة المساهمين.
- تعاملت اللجنة مع شركة جرانت ثورنتون لمراجعة خطة التدقيق ونطاق العمل والنتائج.
- تم تقييم استقلالية وكفاءة المدقق الخارجي، وأكدت اللجنة الامتثال للمعايير التنظيمية.
- أوصت اللجنة بإعادة تعيين جرانت ثورنتون كمدقق خارجي للشركة.
- أوصت اللجنة رسميًا بإعادة تعيين جرانت ثورنتون كمدقق خارجي.
- لم يتم تسجيل أي اعتراض من قبل مجلس الإدارة على هذه التوصية.
- راقبت اللجنة الخدمات غير التدقيقية المقدمة من المدقق الخارجي لضمان عدم تعارض المصالح.
- لم تسجل أي مخاوف تتعلق بتأثير هذه الخدمات على استقلالية المدقق.
- لم يتم اكتشاف أي نقاط ضعف جوهرية في أنظمة الضوابط الداخلية.
- أوصت اللجنة باستخدام التكنولوجيا لتعزيز إدارة المخزون، وتم تنفيذ هذه التوصية بنجاح.
- قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي المتعلقة بالكفاءة التشغيلية وإعادة هيكلة الديون وإدارة الأسطول.
- تم متابعة تنفيذ التوصيات لضمان معالجة أي ملاحظات بشكل فعال.
- عملت اللجنة بالتعاون مع الإدارة على تعزيز خطط الطوارئ بسبب تصاعد المخاطر التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
- أوصت اللجنة باستثمارات في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الأسطول.
- قامت اللجنة بمراجعة جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ولم يتم تسجيل أي مخالفات تنظيمية.
- أكدت اللجنة أن جميع المعاملات تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
"يقر الدكتور / خليفة المحيربي ‑ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها
بتاريخ 31 ديسمبر 2024 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تتألف من الأعضاء التالي بياناتهم:
فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت:- التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- اعتماد وتطوير سياسة الأتعاب والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد حاجة الشركة للموارد.
- الصياغة والإشراف على تطبيق المراجعة السنوية للموارد البشرية وسياسة التدريب والتحفيز.
- مراجعة ومتابعة إجراءات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين
اعتمدت شركة الخليج للملاحة القابضة مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الدورية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين فيما يتعلق بالتداول في أسهم الشركة والشركات التابعة والشركات الشقيقة، حيث تتم مراجعة هذه الإرشادات بشكل دوري كجزء من نظام حوكمة الشركات للشركة وذلك وفقًا لأحدث الإصدارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع. وفقًا لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات المهمة والسرية غير المعلنة والتي قد يكون لها تأثير على سعر السهم في السوق تحت فئة "شخص مطلع". وفقًا لذلك، لا يُسمح لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة المطلعين بالتداول في السهم أثناء فترات حضر التداول الدورية كما هو محدد في قواعد وتعليمات هيئة الاوراق المالية والسلع.
وللتأكد من التزام الشركة بأقصى معايير الحوكمة والشفافية فقد شكلت الشركة لجنة مع كبار موظفي الإدارة لمراجعة ومراقبة تداول أسهم المطلعين (أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين) على بشكل سنوي.
"يقر الدكتور/ عبد الرحمن محمود العفيفي - رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"
- تتألف اللجنة من عضوين:
- الدكتور / عبدالرحمن محمود العفيفي – رئيس اللجنة
- السيد / نادر مقبل‑ مدير علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي – عضو
- تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خلال عام 2024:
- تعديل وتحديث دوري لسجل المطلعين.
- إطلاع المطلعين بشكل رسمي على فترات حضر التداول للتأكد من عدم قيامهم بالتداول خلال تلك الفترات.
- الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين الآخرين عن تداول أسهمهم، بشكل سنوي.
لجنة الاستثمار
"يقر السيد / أحمد الكيلاني – عضو لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"
تتألف اللجنة من:
وتشمل المهام الرئيسية للجنة:
دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والبحث عن المشاريع جديدة، والتوسع والنمو، ومراجعات الاستراتيجيات الاستثمارية في الشركة.
الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستثمار خلال عام 2024 مع التواريخ ومرات الحضور
بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2024 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحية التفويض حسب الجدول التالي
تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كرئيس تنفيذي للشركة ومنحه كافة الصلاحيات لذلك، وتولى الرئيس التنفيذي بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتتلخص المهام الرئيسية المناطة بالرئيس التنفيذي في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتقاء بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة.
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
لا يوجد أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2024.
تقييم مجلس الإدارة
يحرص مجلس الإدارة على الحفاظ على قنوات تواصل وحوار مفتوحة بشكل مستمر لضمان امتلاك أعضائه للمعرفة والمهارات اللازمة للإشراف الفعّال. يشمل ذلك عملية تقييم مستمرة لدعم التزام المجلس بالممارسات المؤسسية السليمة وتعزيز قدرته على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة. كما يسعى المجلس بنشاط إلى فرص التطوير والتحسين، مما يضمن استمراره في تقديم توجيه شامل ورؤية استراتيجية للشركة.